(1)廣(guǎng)播電視「證券專(zhuān)家」免費(fèi)診股
不法分子利用廣(guǎng)播電視證券節(jié)目,通過(guò)買(mǎi)通所謂的「特約嘉賓」、「投資分析師」、「著名財經(jīng)名人」等「證券專(zhuān)家」,吹噓、虛構(gòu)歷史業(yè)績(jī),以免費(fèi)診斷、送黑馬股為誘餌,誘導(dǎo)投資者發(fā)送簡(jiǎn)訊或者撥打節(jié)目上預留的聯(lián)繫電話(huà),以達(dá)到最終騙取會(huì)員費(fèi)、服務(wù)費(fèi)的目的。
(2)網(wǎng)絡(luò)媒體吹噓薦股業(yè)績(jī)製造「股神」
不法分子通過(guò)建立網(wǎng)站、博客、論壇以及QQ、MSN等網(wǎng)絡(luò)通訊工具,點(diǎn)評(píng)大盤(pán)、推薦股票、授課教學(xué),吹噓或虛構(gòu)過(guò)往「輝煌」業(yè)績(jī),編造出某位「股神」、「薦股專(zhuān)家」,吸引投資者成為其會(huì)員,騙取會(huì)員費(fèi)、學(xué)員費(fèi)。
(3)電話(huà)、手機(jī)簡(jiǎn)訊「撒網(wǎng)釣魚」
不法分子通過(guò)簡(jiǎn)訊服務(wù)公司群發(fā)手機(jī)簡(jiǎn)訊,謊稱(chēng)能推薦大牛股、捕捉黑馬,吸引投資者注意;同時(shí)招收大量低學(xué)歷人員使用事先培訓(xùn)掌握的統(tǒng)一「營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)」,以提供內(nèi)幕信息、保證高額回報(bào)為誘餌,花言巧語、反覆糾纏向投資者推薦股票,騙取服務(wù)費(fèi)。
(4)銷(xiāo)售薦股軟體及虛假宣傳
不法分子打著信息科技公司、軟體開(kāi)發(fā)公司的旗號(hào),通過(guò)廣(guǎng)播、電視、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行誇大宣傳,吹噓軟體的薦股能力,宣稱(chēng)軟體能識別「主力」、「莊家」資金流向,能準(zhǔn)確提示股票買(mǎi)賣時(shí)機(jī),吸引投資者的關(guān)注或試用。然後再由業(yè)務(wù)人員引誘投資者購(gòu)買(mǎi)軟體,並在客戶(hù)使用軟體過(guò)程中進(jìn)行股票推薦。不法分子以銷(xiāo)售薦股軟體為幌子,將非法投資諮詢作為軟體的功能和後期服務(wù),把高額的收費(fèi)隱藏在軟體的銷(xiāo)售當(dāng)中。
(5)謊稱(chēng)私募基金有「內(nèi)幕消息」
不法分子利用中小投資者對(duì)私募基金投資能力的勝任,打著「私募基金」名義,聲稱(chēng)有「內(nèi)幕消息」和「資金支持」,虛構(gòu)並展示「屢薦屢中」戰績(jī),騙取投資者信任,收取投資者服務(wù)費(fèi)或誘騙投資者進(jìn)行投資合作分成。實(shí)質(zhì)上,這些機(jī)構(gòu)往往只是一些普通投資者,有些甚至是學(xué)歷低且缺乏投資經(jīng)驗(yàn)的年經(jīng)人,他們在網(wǎng)站上所謂的「專(zhuān)業(yè)報(bào)告」,也往往是四處拼湊或者盜版文章,甚至杜撰小道消息。
(6)代客理財承諾收益分成
不法分子以「承諾收益」、「利潤(rùn)分成」、「坐莊操盤(pán)」等形式吸引投資者合作炒股,他們通常會(huì)以帳戶(hù)、資金均在投資者自己手中來(lái)打消投資者顧慮,以對(duì)客戶(hù)承諾投資收益或無(wú)投資損失為誘餌,誘使客戶(hù)交出帳戶(hù)操作權(quán),同意其直接代替客戶(hù)操作。實(shí)質(zhì)上,不法分子往往對(duì)多個(gè)投資者的帳戶(hù)進(jìn)行反向操作,然後根據(jù)投資者盈虧情況分別採取分成和置之不理的做法,即對(duì)賺錢的投資者要求收益分成,對(duì)虧損的投資者就一走了事。
(7)假冒或仿冒合法證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)
不法分子利用投資者對(duì)合法機(jī)構(gòu),特別是實(shí)力雄厚、市場(chǎng)影響大的機(jī)構(gòu)的信賴,使用與合法證券公司、基金公司等市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)近似的名稱(chēng)矇騙投資者,或者假借與合法證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、基金管理公司合作,甚至直接假冒合法證券公司、基金公司的名義進(jìn)行詐騙。不法機(jī)構(gòu)通常借用異地合法機(jī)構(gòu)之名,利用投資者不方便進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)以實(shí)施詐騙行為,提高詐騙成功的機(jī)會(huì)。
(8)公司即將「境外上市」
不法分子以相關(guān)公司即將在境外證券市場(chǎng)掛牌上市為誘餌,承諾「年底保證上市」、「到期回購(gòu)」,銷(xiāo)售原始股、可轉(zhuǎn)換(huàn)股票的債券等,以高額回報(bào)吸引投資者。這些公司往往在境外或內(nèi)地進(jìn)行企業(yè)工商註冊(cè)登記,開(kāi)設(shè)官方網(wǎng)站,介紹產(chǎn)品服務(wù)並發(fā)布上市進(jìn)展情況,在投資者繳納款項(xiàng)後,非法機(jī)構(gòu)還出具偽造的股權(quán)證明,具有較高的迷惑性。
(9)代理境外證券期貨交易
不法分子以代理境外證券、期貨等交易為由,吸納客戶(hù)資金開(kāi)立帳戶(hù),進(jìn)行虛擬交易,騙取客戶(hù)錢財。實(shí)際上,非法機(jī)構(gòu)聲稱(chēng)的交易系統(tǒng)並未連接合法經(jīng)營(yíng)的交易所,其收到客戶(hù)資金後,只是按客戶(hù)指令進(jìn)行虛擬交易、「對(duì)賭」交易,目的就是騙取投資者交易費(fèi)用。
(10)「會(huì)員升級(jí)」、「補款退賠」
不法分子推薦股票造成投資者虧損後,通過(guò)更換(huàn)所謂更高級(jí)別的業(yè)務(wù)人員,蠱惑投資者購(gòu)買(mǎi)更高價(jià)格的軟體,或者參加更高級(jí)別的會(huì)員組繳納更多的「會(huì)員費(fèi)」,或者欺騙投資者需要補交較小金額的資金才能全額收回全部投入的資金,使投資者支付的費(fèi)用越來(lái)越多、股票的虧損越來(lái)越大。